| Reglementaire referenties |
4de AML/CFT-richtlijn van de EU
Art. L-562 e.v. van het Frans monetair en financieel wetboek
ACPR-richtlijnen |
4de AML/CFT-richtlijn van de EU
Art. R-561.18 van het Frans monetair en financieel wetboek
ACPR-richtlijnen |
| Doelstellingen |
Politiek instrument, veiligheid |
Witwassen van geld, corruptie, fraude |
| Type verplichting |
Verplichting tot het behalen van resultaten |
Verplichting tot het ter beschikking stellen van middelen |
| Uitgebreide spellingscriteria |
icon-check |
icon-check |
| Gevolgen van de 4de richtlijn |
- |
Nationaal PPP |
| Officiële lijsten |
icon-check |
icon-times |
| Referentie-instelling |
Directoraat-generaal van het ministerie van Financiën |
Tracfin |
| Medium |
Verklaring van homonymie |
Verklaring van vermoedens |
