Permanente follow-up van de reglementaire context
Toezichts- en conformiteitsvoorschriften | Sancties- bevriezing van tegoeden | Nationaal PPP |
---|---|---|
Reglementaire referenties | 4de AML/CFT-richtlijn van de EU Art. L-562 e.v. van het Frans monetair en financieel wetboek ACPR-richtlijnen |
4de AML/CFT-richtlijn van de EU Art. R-561.18 van het Frans monetair en financieel wetboek ACPR-richtlijnen |
Doelstellingen | Politiek instrument, veiligheid | Witwassen van geld, corruptie, fraude |
Type verplichting | Verplichting tot het behalen van resultaten | Verplichting tot het ter beschikking stellen van middelen |
Uitgebreide spellingscriteria | icon-check | icon-check |
Gevolgen van de 4de richtlijn | - | Nationaal PPP |
Officiële lijsten | icon-check | icon-times |
Referentie-instelling | Directoraat-generaal van het ministerie van Financiën | Tracfin |
Medium | Verklaring van homonymie | Verklaring van vermoedens |