Permanente follow-up van de reglementaire context

Toezichts- en conformiteitsvoorschriften Sancties- bevriezing van tegoeden Nationaal PPP
Reglementaire referenties 4de AML/CFT-richtlijn van de EU
Art. L-562 e.v. van het Frans monetair en financieel wetboek
ACPR-richtlijnen
4de AML/CFT-richtlijn van de EU
Art. R-561.18 van het Frans monetair en financieel wetboek
ACPR-richtlijnen
Doelstellingen Politiek instrument, veiligheid Witwassen van geld, corruptie, fraude
Type verplichting Verplichting tot het behalen van resultaten Verplichting tot het ter beschikking stellen van middelen
Uitgebreide spellingscriteria  icon-check   icon-check 
Gevolgen van de 4de richtlijn - Nationaal PPP
Officiële lijsten  icon-check   icon-times 
Referentie-instelling Directoraat-generaal van het ministerie van Financiën Tracfin
Medium Verklaring van homonymie Verklaring van vermoedens

Toonaangevende spelers bevelen ons aan

Scroll to top